Blanchiment d'argent ?

Posté par Anonyme
mar, 30/09/2014 - 14:36

Bonjour, 

Mon ex-employeur vend divers consommables (matériels utilisés principalement dans les hôpitaux) dans une société situé au Luxembourg. 

Cependant, il a un client (grossiste) dont la société se trouve au MAROC, qui, lui achète sur une année pour une somme d'environ 450000€. Ce sont des commandes qui partent par containers,... bref. 

Ce client paye principalement en Cash lors de ses venues au Luxembourg (10000€ une fois, 15000€ la seconde,...) 

Mon ex-employeur quant à lui, va porter à la banque l'argent liquide par tranche de 3000€ je pense (on ne peut pas déposer plus au Luxembourg, il y a une limite) 

Donc, mon ancien employeur va par exemple, le lundi à la banque porter 3000€, le mercredi pareil,... ainsi de suite, jusqu'à porter l'entièreté sans aucun problème. 

Y-a-t-il donc ici une forme de blanchiment d'argent ? 

Comment pourvoir "embêter" principalement mon ancien patron ? (aide au blanchiment d'argent ou autre ... ?) 

Merci pour votre aide !

Toutes les réponses

En l'espèce, il n'y a à mon sens pas de preuve de blanchiment mais simplement une entourloupe aux règles de la banque.

D'autant plus qu'il y a de façon effective livraison et facturation des marchandises.

Il faudrait que vous prouviez que le client obtient les fonds par une activité illégale (trafic d'armes, de drogues, d'êtres humains,...) la fraude fiscale simple ne peut en aucun cas être à la base d'une activité de blanchiment selon la législation au Luxembourg attendu qu'elle n'y constitue pas un délit.

Attention au retour de baton en cas de dénonciation calomnieuse.

Contrairement à vos pensées, votre ancien employeur est fiscalement très honnête en reversant l'entièreté du cash reçu !

C'est la législation bancaire qui est mal faite !

En sus, si j'étais votre ancien employeur, je vous ferais condamner pour au minimum calomnie !

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Merci pour votre réponse.

Juste une petite info supplémentaire au niveau de la facturation.

Il arrivait que certaines marchandises n'apparaissaient pas sur la facture de ce client Marocain... Mais, qu'elles réapparassaient sur la facture d'un autre client de nationnalité Suisse. (La marchandise était pourtant bien livré et payé par le client Marocain.)

Je ne vois pas le but de cette manoeuvre mais peut etre que quelqu'un pourra m'éclairer ?

Merci

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Pourquoi ne pas avoir posé la question en ce temps là ?

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